Rregullore

Rregullore nr. 58, datë 30.06.2015 "Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit"

  • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
  • Miratoi : Bordi i AMF
  • Numër: 58
    Datë: 30/06/2015
  • Hyn në fuqi : 30/06/2015
  • Botuar në:
    Datë:
  • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
  • Fusha: Të Përgjithshme

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe dokumentacionit për identifikimin e klientit, regjistrimin, ruajtjen e të dhënave dhe raportimin e tyre tek autoriteti përgjegjës (DPPPP) nga subjektet e kësaj rregulloreje.

(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 135, datë 21.12.2015)
(Ndryshuar me Vendim Bordi nr. 24, datë 26.02.2018)

   Materiali i plotë