Shqip
English
Rregullore
Rregullore nr. 58, datë 30.06.2015 “Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, e ndryshuar
- Akti ligjor/rregullator: Rregullore
- Miratoi : Bordi i AMF
-
Numër: 58Datë: 30/06/2015
- Hyn në fuqi : 30/06/2015
-
Botuar në:Datë:
- Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
- Fusha: Të Përgjithshme
- Materiali i plotë: Materiali i plotë
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave dhe dokumentacionit për identifikimin e klientit, regjistrimin, ruajtjen e të dhënave dhe raportimin e tyre tek autoriteti përgjegjës (DPPPP) nga subjektet e kësaj rregulloreje.
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 135, datë 21.12.2015)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 24, datë 26.02.2018)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 214, datë 31.10.2018)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 97, datë 29.07.2020)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 199, datë 29.12.2020)